Analista AML/PLD - Monitoreo transaccional

The role

El Middle AML Analyst analizará y gestionará alertas generadas por sistemas automatizados. El objetivo es detectar actividades inusuales relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT) para asegurar el cumplimiento de la regulación y políticas internas.

What you will do

• Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados.
• Detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT).
• Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización.

Required qualifications

• 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
• Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
• Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
• Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
• Análisis de patrones y actividades inusuales.
• Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
• Inglés intermedio (excluyente).
• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
• Redacción clara y objetiva de hallazgos.
• Atención al detalle y precisión.
• Capacidad de análisis.

Nice to have

• Experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
• Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS).

Benefits

• Prestaciones de ley
• Prestaciones Superiores

About the company

Banco Plata recibió su licencia bancaria y está en una etapa de crecimiento acelerado e innovación constante.