PyMe Compliance Jr Analyst

The role

El analista asegura el proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME cumpliendo con la normativa KYC/AML. Monitorea, analiza e investiga transacciones para identificar actividades inusuales y mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

What you will do

• Análisis de Datos y Patrones
• Reporte de operaciones inusuales
• Expedientes, riesgos e investigaciones
• Regulaciones AML/KYC
• Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
• Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
• Beneficiarios finales UBO
• Clientes Contra Listas Restrictivas
• Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)

Required qualifications

• 1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento
• Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales
• Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado
• Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico
• Excelente redacción, organización y gestión del tiempo
• Ética profesional y manejo de información confidencial
• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI)
• Normativa KYC/AML (local e internacional)
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras)
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B
• Evaluación de riesgo y due diligence

Nice to have

• Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS)

Benefits

• Sueldo base 23,000
• Bono de productividad (KPI’s mensual)
• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
• 12 días de vacaciones
• 15 días de aguinaldo
• 25% prima vacacional
• Seguro de gastos médicos menores
• Seguro de vida

About the company

Banco Plata recibió su licencia bancaria y está en una etapa de crecimiento acelerado e innovación constante.